Lutte contre le blanchiment : Tracfin a reçu un nombre record de signalements en 2023

Avec 190 653 signalements relatifs à des opérations financières suspectes reçus par Tracfin en 2023, l’activité déclarative des professions assujetties au dispositif LCB-FT en France a augmenté de 15 % par rapport à 2022 et elle a été multipliée par sept en dix ans. C’est ce qui ressort du bilan 2023 récemment publié par la cellule de renseignement financier, qui détaille la contribution de chaque profession à ce nombre record de déclarations de soupçon.

Le secteur financier à l’origine de 94 % des signalements

Le secteur financier – banques, établissements de crédit et établissements de paiement – reste le principal contributeur et a transmis plus de 94 % de l’ensemble des déclarations de soupçon reçues par Tracfin en 2023. Dans ce secteur, la principale nouveauté est la très forte hausse des signalements effectués par les établissements de monnaie électronique (+ 146 % par rapport à 2022) et des prestataires de services sur actifs numériques (+ 339 %).

En 2023 comme en 2022, le nombre de déclarations de soupçon provenant du secteur non-financier représente environ 6 % de l’ensemble des signalements. La grande majorité des signalements proviennent de trois secteurs d’activité, contribuant chacun à environ un tiers des déclarations du secteur non financier : les jeux (casinos, clubs de jeux, jeux en ligne), l’immobilier (notaires et professionnels de l’immobilier) et les professions du chiffre et du droit.

En 2023, les professions non financières ont adressé 11 525 déclarations à Tracfin, ce qui représente une hausse de 8 % par rapport à 2022. Cette augmentation globale résulte en partie de la progression des signalements effectués l’an passé par les notaires, les casinos, les clubs de jeux et les opérateurs de jeux.

Notaires : des déclarations en hausse malgré le ralentissement de l’immobilier

Les notaires restent les principaux déclarants parmi les professions non-financières, avec 28 % des...