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La prévention du blanchiment et du financement du terrorisme
La prévention du blanchiment et du financement du terrorisme
- L’approche fondée sur le risque : le point de vue du contrôleur bancaire, par Edouard Fernandez-Bollo et Anne-Marie Moulin ;
- Les personnes politiquement exposées (PPE) : réflexions sur une obligation renforcée de vigilance, par Raoul d’Estaintot ;
- Tracfin après l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, par Hervé Robert ;
- L’extension du champ de la déclaration de soupçons et ses conséquences, par Chantal Cutajar ;
- La conformité comme outil de prévention du blanchiment, par Patrick Werner.
par Dossier
