Risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme par les professionnels du secteur immobilier

Désormais assujettis à des normes de prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et soumis à un nouveau dispositif administratif de contrôle et de sanction, les agents immobiliers se doivent de respecter des obligations de vigilance et de déclaration de soupçon dans le cadre de leurs relations d’affaires. La mise en œuvre de ces mesures doit être modulée au cas par cas, en fonction des risques estimés par le professionnel. La connaissance des principaux facteurs de risques et des principales typologies de blanchiment dans leur secteur s’avère alors indispensable pour tout agent immobilier .