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- Avocat
par S. Lavricle 30 juillet 2009
La cellule de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) a publié, le 15 juillet 2009, son rapport annuel. Ainsi, 2008 a connu une augmentation sensible (+ 17 %) de l’activité déclarative (soit 14 565 déclarations), qui s’explique par l’implication grandissante des professions et l’anticipation de la transposition de la 3e directive anti-blanchiment (sur ce texte et, plus globalement, sur le nouveau dispositif anti-blanchiment, V. le dossier Dalloz actualité, 15 avr. 2009 isset(node/130655) ? node/130655 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>130655).
Les principales professions contributrices (banques, changeurs manuels et assurances) connaissent une progression sensible en valeur absolue. Au sein du secteur financier, banques et établissements de crédit continuent à représenter la grande majorité des déclarations, mais leur pratique demeure hétérogène. La participation des assurances est stable. Quant aux changeurs manuels, ils se sont de nouveau mobilisés en 2008. La participation du secteur non financier repose sur quelques...
